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Finanzdienstleistungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Gerade im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen, Finanzprodukten und Finanzmärkten sind Regulierungen und Kontrolle unabdingbar, so z.B. zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seit der Finanzkrise, die schwerwiegende Mängel bei der Durchsetzung der geltenden Vorschriften ans Licht gebracht hat, unterstützen zahlreiche neue Regelungen die frühzeitige Aufdeckung riskanter oder schädigender Praktiken im Finanzbereich.
Unter Geldwäsche versteht man das illegale Einschleusen von Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf, z.B. wenn Sponsorengelder von "dubiosen" Vertragspartner:innen stammen oder Verträge mit "anonymen" Vertragspartner:innen zur Verschleierung der Herkunft geschlossen werden.

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